Alle Informationen zu:

Name	Fratelli D`Amato UK Limited
Adresse	International House, 1st Floor, Suite 16B 1 St Katharine's Way London E1W 1UN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06153773 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	12. März 2007
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

D'Amato, Luigi Status: Aktiv Eintragung: 12.03.2017 Geburtsdatum: 03.1943 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Corcione, Carlo St Katharine'S Way, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2016 Geburtsdatum: 10.1982 Beschäftigung: Legal Adviser Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Italian

D'Amato, Laura St Katharine'S Way, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2014 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

Sharpe, John Michael St Katharine'S Way, London, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2009 Rolle: Secretary

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